Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 14 stycznia 1998 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Kulturalno-Wychowawczego Studentów Politechniki Warszawskiej

  Na podstawie § 52 lit. q Statutu PW zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin Funduszu Kulturalno-Wychowawczego Studentów Politechniki Warszawskiej stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

Załącznik do zarządzenia nr l
Rektora PW z dnia 14.01.1998 r.

Regulamin Funduszu Kulturalno Wychowawczego Studentów
Politechniki Warszawskiej

§1

1. Politechnika Warszawska wydziela środki z dotacji dydaktycznej w postaci funduszu Kulturalno Wychowawczego (FKW).
2. Fundusz Kulturalno Wychowawczy przeznaczony jest do realizacji przedsięwzięć studenckich w zakresie:
1. funkcjonowania samorządności,
2. kultury,
3. sportu, turystyki i rekreacji,
4. działalności kół naukowych,
5. wymiany zagranicznej,
6. działalności organizacji, kół i stowarzyszeń studenckich działających na podstawie rejestracji PW.

§2

1. Przyznane środki na działalność studencką określone są w rocznym planie finansowym Uczelni zatwierdzonym przez Senat.
2. Podział środków Funduszu Wychowawczo Kulturalnego na poszczególne zadania jest realizowany na podstawie uchwały właściwego organu Samorządu Studentów po jej zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Studenckich lub osobę przez niego upoważnioną.

§3

Nadzór nad wykorzystaniem środków FKW pełni Prorektor ds. Studenckich. Bieżącą kontrolę merytoryczną nad wydatkami i wpływami prowadzi właściwy organ Samorządu Studentów PW.

§4

Fundusz Kulturalno Wychowawczy może być powiększony o wpłaty osób fizycznych i prawnych dokonywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uczelni w odniesieniu do darowizn i umów o współpracy.

§5

1. Dysponentami wydzielonych środków przeznaczonych na działalność studencką są:
1. Prorektor ds. Studenckich,
2. upełnomocnieni przedstawiciele organów Samorządu Studentów w zakresie określonym w Regulaminie Samorządu Studentów PW,
3. upełnomocnieni przedstawiciele Wydziałowych Rad Samorządu w zakresie dotyczącym studentów tego wydziału.
4. Jeśli na danym wydziale nie ma Wydziałowej Rady Samorządu lub podejmie ona taką decyzję, dysponentem środków przyznanych danemu wydziałowi jest prodziekan ds. studenckich.
5. upełnomocnieni przedstawiciele pozostałych jednostek organizacyjnych według podziału środków przeznaczonych na działalność studencką - w zakresie dotyczącym działalności tych jednostek.
2. Dysponenci określeni w ust. l podejmują decyzje finansowe i realizują wydatki w ramach przyznanych środków finansowych zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami finansowymi i zasadami rachunkowości oraz zgodnie z zakresem posiadanych pełnomocnictw.
3. Poszczególni dysponenci składają w Kwesturze PW wzory podpisów. W przypadku dysponentów określonych w ust. l pkt 2 i 4 wzory podpisów potwierdza Prorektor ds. Studenckich, a w przypadku pkt-u 3 także właściwy prodziekan ds. studenckich. Wzór potwierdzenia podpisu stanowi załącznik nr l.
4. O każdej zmianie dysponenta danej jednostki organizacyjnej studentów należy powiadomić Kwesturę PW oraz złożyć nowe potwierdzone wzory podpisów.

§6

1. Środki z FWK są przekazywane:
1. uczelnianym organizacjom studenckim, zarejestrowanym w PW na podstawie art. 159 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz uczelnianym kołom naukowym utworzonym na podstawie art. 158 ustawy, wpisanym do rejestru kół naukowych PW, z przeznaczeniem na finansowanie działalności studenckiej. Rejestr wymienionych powyżej stowarzyszeń i kół prowadzony jest przez Prorektora ds. Studenckich.
2. stowarzyszeniom i innym podmiotom studenckim, utworzonym na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa (np. prawo o stowarzyszeniach itp.), z którymi PW reprezentowana przez Rektora zawarła umowę o współdziałaniu, określającą wzajemne zobowiązania, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań zamówionych przez dysponentów w pkt. l, § 5. Rejestr zawartych umów jest prowadzony przez Sekretariat Samorządu Studentów, powinien on zawierać tekst stosownego pisemnego porozumienia, statut, aktualny wypis z rejestru oraz imienny skład aktualnych władz statutowych.
3. Środki FKW mogą być wykorzystywane na finansowane działalności programowej i statutowej organizacji politycznych, studenckich, stowarzyszeń itp. tylko w zakresie służącym studentom PW, wyłącznie na podstawie rachunku wystawionego na Samorząd Studentów PW.

§7

1. Decyzje w sprawie wydatkowania środków finansowych mogą być podejmowane wyłącznie po sporządzeniu i zatwierdzeniu wniosku (stanowiącego załącznik nr 2) zawierającego opis planowanych działań, szczegółowe zestawienie wydatków i wpływów z wyszczególnieniem źródeł dochodu; zestawienie jednostek studenckich lub osób korzystających z dofinansowania.
2. Środki pieniężne pobiera się z Kwestury, wyłącznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o wypłatę zaliczki (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3).
3. Osoba pobierająca zaliczkę musi być studentem PW. Kwota pobranej zaliczki musi być rozliczona w terminie określonym w dokumencie na jej pobranie. Jedna osoba może pobrać jednocześnie tylko jedną zaliczkę. Zgoda na wypłatę zaliczki gotówkowej udzielona jest w tym samym trybie co w przypadku pracowników PW.
4. Rozliczenie z imprezy należy sporządzić według wzorów stanowiących załączniki nr 4 i 5.
5. Na podstawie złożonych dokumentów dysponent dokonuje akceptacji rzeczowej i merytorycznej oraz potwierdza wykonanie przedstawionych zadań, zgodnie z treścią § 5 niniejszego Regulaminu.
6. Zaliczka powinna być rozliczona w terminie do 7 dni po zakończeniu imprezy.

§8

Ze środków FKW nie mogą być finansowane używki (alkohol, papierosy itp.) oraz wydatki nie związane z działalnością Samorządu Studentów.

§9

Zakupy i przyjęcie na stan składników majątku trwałego, np. zakupy aparatury, komputerów, kserokopiarek ze środków FKW wymagają zgody kierownika jednostki organizacyjnej właściwej, ze względu na ponoszone koszty odpisów amortyzacyjnych, oraz pisemnej zgody Prorektora ds. Studenckich.

§ 10

1. Rozliczenia pobranych środków następuje wyłącznie na podstawie:
1. rachunków wystawionych na Samorząd Studentów PW,
2. pisemnych potwierdzeń uczestników o otrzymaniu świadczeń, np. za wyżywienie i zakwaterowanie,
3. imiennych potwierdzeń otrzymania nagród rzeczowych,
4. zestawień biletów,
5. rachunków wystawionych na podstawie umów zleceń na wynagrodzenia płatne z bezosobowego funduszu płac i honorariów podpisanych przez Prorektora ds. Studenckich, przy czym wykonanie pracy winno być potwierdzone na rachunku przez właściwego dysponenta.
2. Każdorazowo do rozliczenia imprezy należy załączyć listę zawierającą imię, nazwisko, numer albumu studentów PW, którzy uczestniczyli w imprezie (dotyczy to wyjazdów turystycznych, sportowych, dydaktycznych i zagranicznych).
3. Jeżeli wstęp na imprezę organizowaną przez Samorząd Studentów PW następuje na podstawie biletu, to bilety upoważniające do uczestnictwa w niej muszą być drukami ścisłego zarachowania.
4. Kwoty rozliczone ryczałtowo na podstawie pisemnego potwierdzenia uczestników za wyżywienie i zakwaterowanie, nie mogą być wyższe niż diety określone w przepisach o podróżach służbowych na terenie kraju.
5. Jednorazowa wartość nagrody rzeczowej fundowanej dla uczestników studenckich festiwali, konkursów, rajdów turystycznych itp. nie powinna przekraczać równowartości 400 ECU. Pisemnie określone zasady przyznania nagrody muszą uzyskać akceptację Prorektora ds. Studenckich.
6. Środki wykorzystywane wspólnie z innymi uczelniami lub służące finansowaniu innych uczelni lub podmiotów niezależnych od PW, wymagają akceptacji Prorektora do spraw Studenckich.

§11

1. Przy wyjazdach zagranicznych przyznane kwoty mogą stanowić jedynie dofinansowanie do udokumentowanych kosztów przejazdu, pobytu, wyżywienia (diet) i ubezpieczenia. Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Prorektora ds. Studenckich wniosku, który został złożony w trybie przewidzianym dla kierowania studentów PW (grupowych i indywidualnych). Dofinansowanie do wyżywienia lub zakwaterowania nic może przekroczyć dwukrotnej stawki diety obowiązującej w kraju. W uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wyższe.
2. Przy grupowych wyjazdach turystycznych i sportowych za granicę rozliczenia są realizowane na zasadach wyszczególnionych w § 10 ust. l, przy czym:
1. dofinansowanie do wyżywienia lub zakwaterowania nie może przekroczyć dwukrotnej stawki diety obowiązującej w kraju,
2. rozliczenie jest dokonane na podstawie biletów i rachunków wystawionych na Samorząd Studentów PW. Informacja o tych wyjazdach przekazywana jest do Biura Współpracy z Zagranicą w celach sprawozdawczo-statystycznych.

§12

Przy wyjazdach na szkolenia, seminaria, kongresy itp. rozliczenia są realizowane na podstawie rachunków za wyżywienie i noclegi oraz biletów za przejazdy.

§13

Płatności z FWK powinny być realizowane bezgotówkowe np. przelewem. Nie mogą być realizowane jednorazowe rachunki gotówkowe, których kwota przekracza równowartość 1000 ECU.

§ 14

Wątpliwości i spory na tle podziału i wykorzystania w PW środków FKW rozstrzyga Parlament Studentów. Przy rozstrzyganiu powstałego sporu Parlament Studentów może zwrócić się o pomoc do Prorektora do spraw Studenckich. Prorektor może również z własnej inicjatywy przejąć do rozstrzygnięcia daną sprawę w ramach nadzoru.

Załącznik nr 1

Warszawa, dnia...........

..............................................studencka jednostka organizacyjna informuje, że od dnia ...............dysponentem środków w ramach funduszu kulturalno wychowawczego studentów ww. jednostki jest ........................ , legitymujący się dowodem osobistym...............................................

(przewodniczący studenckiej jednostki organizacyjnej)

imię, nazwisko, podpis i data, pieczątka

Wzór podpisu ................

Potwierdzam zgodność podpisu

Prodziekan ds. studenckich

(imię, nazwisko, podpis i data, pieczątka)

Prorektor ds. studenckich

Załącznik nr 2

Warszawa, dnia............................

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE IMPREZY

NAZWA IMPREZY ..............................................................................................................................

ORGANIZATOR ..............................................................................................................................

TERMIN...............................................................................................................

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ROZLICZENIE ...............................................................................................................................

ADRES:.................................................................................................................

1. ....................................................................................................................... zł
2. ....................................................................................................................... zł
3. ....................................................................................................................... zł
4. ....................................................................................................................... zł
5. ....................................................................................................................... zł
6. ....................................................................................................................... zł
7. ....................................................................................................................... zł
8. ........................................................................................................................ zł
9. ........................................................................................................................ zł
10. ........................................................................................................................ zł

RAZEM: ......................................................................................... zł

SŁOWNIE ZŁ: .......................................................................................................

1. ODPŁATNOŚĆ UCZESTNIKÓW :.........................................................
2. DOFINANSOWANIE Z PULI: ................................................................
3. ...................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................

RAZEM: .......................................................................zł

SŁOWNIE ZŁ: ................................................................................................

WNIOSKUJĄCY: (Imię, nazwisko) DYSPONENT ŚRODKÓW

PEŁNOMOCNIK KWESTORA

Załącznik nr 3

Warszawa, dnia ..........................

(pieczęć organizatora)

KWESTURA PW

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZALICZKI

Upoważnia się Kol. ..................................................................................................................

Studenta wydziału (instytutu) ....................................................................................................................

rok studiów ..................., symbol i nr dowodu osobistego ......................................................................

zamieszkałego: .........................................................................................................................

(dokładny adres)

do pobrania zaliczki w wysokości: ......................................................................................zł

Słownie: .................................................................................................................................

zgodnie z załączonym wnioskiem o dofinansowanie imprezy z dnia ...................................

Jednocześnie poręczam za terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami rozliczenie pobranej przez ww. kolegę zaliczki.

Dysponent środków:

PEŁNOMOCNIK KWESTORA (imię, nazwisko i podpis)

Oświadczam, że znane są mi przepisy finansowe dotyczące wydatkowania i rozliczania pobranej kwoty. Jednocześnie przyjmuję pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mi środki finansowe i zobowiązuję się do rozliczenia pobranej zaliczki w ustalonym terminie.

(imię, nazwisko i podpis) zaliczkobiorcy

Załącznik nr 4

Warszawa, dnia......................................

Zestawienie poniesionych wydatków w ramach zaliczki pobranej przez.............................................w

dniu...........................kwota.....................................................................................

Nazwa imprezy........................................................................................................

Data.........................................................................................................................

Organizator..............................................................................................................

lp. Nazwa wydatku Nr rachunku Kwota

1 .......................................... ..................................................................................

2. .......................................... .................................................................................

3. .......................................... .................................................................................

4............................................... .................................................................................

5.............................................. .................................................................................

6. ................................................. .................................................................................

7................................................ .................................................................................

8. ............................................. .................................................................................

9. ............................................ .................................................................................

10. .......................................... .................................................................................

Ogółem: .......................................

Słownie złotych.....................................................................................................................................

Różnica do zwrotu / dopłaty.................................................................................................................

(imię, nazwisko, podpis i data) (imię, nazwisko, podpis i data)

Zaakceptował pod względem formalnym i rachunkowym

PEŁNOMOCNIK KWESTORA

Załącznik nr 5

Warszawa, dnia...................................

Lista osób korzystających z dofinansowania na imprezie pod nazwą ...............................................................

w ..............................................., odbytej w terminie od ............................. do ..........................., organizowanej

przez .............................................................................................................

rodzaje świadczeń:
noclegi, wyżywienie, bilety, inne

Razem: ...............................................................................................

Słownie złotych: ...............................................................................................